证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2018-39号
上海申华控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 528,320,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.1437
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、严旋
独立董事因工作原因未能出席会议,钱祖明董事委托池冶董事出席。
公司在任监事5人，出席2人，孙英监事、胡春华监事、刘松琪监事因工作原因未能出席会议。
2、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,396,720 99.8252 920,766 0.1743 2,700 0.0005
2、议案名称：2017年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,393,000 99.8245 920,766 0.1743 6,420 0.0012
3、议案名称：《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,393,000 99.8245 920,766 0.1743 6,420 0.0012
4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,399,000 99.8256 918,486 0.1739 2,700 0.0005
5、议案名称：《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,393,820 99.8247 923,666 0.1748 2,700 0.0005
6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,396,720 99.8252 920,766 0.1743 2,700 0.0005
10、 议案名称：关于调整2018年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,390,100 99.8240 854,225 0.1617 75,861 0.0143
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否
序号 效表决权的比例（%）当选
7.01 关于选举祁玉民为公司 526,972,823 99.7450是
第十一届董事会董事
7.02 关于选举池冶为公司第 526,978,131 99.7460是
十一届董事会董事
7.03 关于选举张巍为公司第 526,978,131 99.7460是
十一届董事会董事
7.04 关于选举叶正华为公司 526,978,131 99.7460是
第十一届董事会董事
7.05 关于选举钱祖明为公司 526,983,324 99.7470是
第十一届董事会董事
7.06 关于选举沈毅为公司第 526,972,916 99.7450是
十一届董事会董事
7.07 关于选举翟锋为公司第 526,984,124 99.7471是
十一届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否
序号 效表决权的比例（%）当选
8.01 关于选举严旋为公司第十 526,981,836 99.7467是
一届董事会独立董事
8.02 关于选举沈佳云为公司第 526,976,635 99.7457是
十一届董事会独立董事
8.03 关于选举姚荣涛为公司第 526,976,635 99.7457是
十一届董事会独立董事
8.04 关于选举张伏波为公司第 526,982,635 99.7468是
十一届董事会独立董事
3、关于选举股东监事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席会议有是否
序号 效表决权的比例（%）当选
9.01 关于选举孙英为公司第十 526,976,636 99.7457是
一届监事会股东监事
9.02 关于选举胡春华为公司第 526,987,835 99.7478是
十一届监事会股东监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2017年度利润分配方案 81,033,734 98.8760918,486 1.12072,700 0.0033
6 关于续聘众华会计师事务81,031,454 98.8732920,766 1.12352,700 0.0033
所（特殊普通合伙）为公
司2018年年审及内控审
计会计师事务所的议案
7.01关于选举祁玉民为公司第80,607,557 98.3560 - - - -
十一届董事会董事
7.02关于选举池冶为公司第十80,612,865 98.3624 - - - -
一届董事会董事
7.03关于选举张巍为公司第十80,612,865 98.3624 - - - -
一届董事会董事
7.04关于选举叶正华为公司第80,612,865 98.3624 - - - -
十一届董事会董事
7.05关于选举钱祖明为公司第80,618,058 98.3688 - - - -
十一届董事会董事
7.06关于选举沈毅为公司第十80,607,650 98.3561 - - - -
一届董事会董事
7.07关于选举翟锋为公司第十80,618,858 98.3698 - - - -
一届董事会董事
8.01关于选举严旋为公司第十80,616,570 98.3670 - - - -
一届董事会独立董事
8.02关于选举沈佳云为公司第80,611,369 98.3606 - - - -
十一届董事会独立董事
8.03关于选举姚荣涛为公司第80,611,369 98.3606 - - - -
十一届董事会独立董事
8.04关于选举张伏波为公司第80,617,369 98.3679 - - - -
十一届董事会独立董事
9.01关于选举孙英为公司第十80,611,370
