证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2018—17号
上海申华控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第七次会议于2018年4月27日在沈阳以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年4月17日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事11人，亲自出席董事9名，叶正华董事、钱祖明董事因工作原因未出席本次会议，均委托池冶董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长祁玉民先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2017年度董事会报告》；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2017年度利润分配方案》；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为-570,794,171.79元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-373,674,500.59元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于公司会计政策变更的议案；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。公司对2017
年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质
性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，
根据新格式，公司在编制2017年度及以后期间的财务报表时，可比期间的比较数据进行
调整，调整影响2017年度利润表项目“资产处置收益”增加1,919,927.51元、“营业外收
入”减少4,475,615.52元、“营业外支出”减少2,555,688.01元；调整影响2016年利润表
项目“资产处置收益”增加829,326.84元、“营业外收入”减少1,214,694.45元、“营业外
支出”减少385,367.61元。此项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对
公司损益、总资产、净资产产生影响。
5、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于2018年4月28日发布的临2018-19号公告。）
6、《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年审及内控审计会
计师事务所；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年年审及内控审计会计师事务所，聘期一年。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为众华会计师事务所（特殊普通
合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格。众华会计师事务所（特
殊普通合伙）从2012年起为公司提供财务审计服务，并全面开展内控审计工作，具
有高效专业的审计能力，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年年审及内控审计会计师事务所。
8、《2017年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、《2017年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、《2018年第一季度报告》；
该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,
《2018
年第一季度主要经营数
据公告》详见临2018-20号公告）
上述第1、2、3、6、7项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
上海申华控股股份有限公司董事会
2018年4月28日
