600651 沪市 飞乐音响

证券代码：600651          证券简称：飞乐音响        编号：临 2024-009
          上海飞乐音响股份有限公司

  关于公司 2023 年年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    公司 2023 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本；

    公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,851,182.89 元。

  母公司本年度实现净利润 10,337,177.62 元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4,259,317,030.56 元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94 元。
  鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 3 月 28 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事
会第二十四次会议，会议审议并一致通过《公司 2023 年度利润分配的预案》，同意公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过《公
司 2023 年度利润分配的预案》，鉴于 2023 年期末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  特此公告

                                            上海飞乐音响股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 3 月 30 日