600651 沪市 飞乐音响

证券代码：600651        证券简称：*ST 飞乐        编号：临 2020-131
          上海飞乐音响股份有限公司

        关于公司董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到公司董事戴伟忠先生、董事庄申志先生、监事庄申强先生、职工监事张琳女士的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

  一、公司董事辞职及推选董事候选人情况

  公司董事戴伟忠先生、董事庄申志先生因工作原因分别向公司董事会提请辞去其担任的公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职申
请于 2020 年 9 月 30 日生效。

  公司董事会对戴伟忠先生、庄申志先生在任职董事期间所做出的贡献表示感谢！

  公司于 2020 年 10 月 9 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于推选公司董事候选人的议案》，公司独立董事发表了独立意见。鉴于公司董事会董事存在空缺，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会推选翁巍先生、张虎先生、陈云麒先生、陆晓冬先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

  二、公司监事辞职及推选监事候选人情况

  公司监事庄申强先生因工作原因向公司监事会提请辞去公司第十一届监事
会监事职务，该辞职申请自 2020 年 9 月 30 日生效。

  公司监事会对庄申强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司于 2020 年 10 月 9 日召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过《关
于推选公司监事候选人的议案》，经公司股东推荐，公司监事会推选金艳春女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

  三、公司职工监事辞职情况

  公司职工监事张琳女士因工作原因向公司监事会提请辞去公司职工监事职务。为确保监事会正常运作，公司将尽快完成职工监事的补选工作。在此之前，张琳女士将继续履行监事职责。

  公司监事会对张琳女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                                            上海飞乐音响股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 10 月 10 日