证券代码：600651 证券简称：*ST 飞乐 编号：临 2020-135
上海飞乐音响股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司实际
情况，公司于 2020 年 10 月 9 日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议
通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修改，具体修改如下：
原内容 修改后的内容
第六条 公司注册资本：人民币玖 第六条 公司注册资本：人民币贰
亿捌仟伍佰贰拾贰万零贰元。凡经公 拾伍亿零柒佰零贰万捌仟零壹拾伍司股东大会决定并经有关部门批准进 元。凡经公司股东大会决定并经有关部行红股分配、公积金转增股本、增发 门批准进行红股分配、公积金转增股新股、配股或缩减注册资本时，本条 本、增发新股、配股或缩减注册资本时，所确定的公司注册资本应随之作相应 本条所确定的公司注册资本应随之作的变更，而不需经股东大会另行作出 相应的变更，而不需经股东大会和董事
决议。 会另行作出决议。
第十九条 公司普通股股份总数 第十九条 公司普通股股份总数为
为 985,220,002 股。 2,507,028,015 股。
第六十七条 股东大会由董事长 第六十七条 股东大会由董事长主
主持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行职职务时，由副董事长主持，副董事长 务时，由半数以上董事共同推举的一不能履行职务或者不履行职务时，由 名董事主持。
半数以上董事共同推举的一名董事主 监事会自行召集的股东大会，由监
持。 事会主席主持。监事会主席不能履行职
监事会自行召集的股东大会，由 务或不履行职务时，由半数以上监事共监事会主席主持。监事会主席不能履 同推举的一名监事主持。
行职务或不履行职务时，由半数以上 股东自行召集的股东大会，由召集
监事共同推举的一名监事主持。 人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召 召开股东大会时，会议主持人违反
集人推举代表主持。 议事规则使股东大会无法继续进行的，
召开股东大会时，会议主持人违 经现场出席股东大会有表决权过半数反议事规则使股东大会无法继续进行 的股东同意，股东大会可推举一人担任的，经现场出席股东大会有表决权过 会议主持人，继续开会。
半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
第一百零五条 董事会由 11 名董 第一百零五条 董事会由 11 名董
事组成，其中独立董事应占董事会的 事组成，其中独立董事应占董事会的三分之一以上，并且至少有一名独立 三分之一以上，并且至少有一名独立
董事为会计专业人士，设董事长 1 人， 董事为会计专业人士，设董事长 1 人。
副董事长 1 人。
第一百一十条 公司对外投资单 第一百一十条 公司股东大会授权
笔金额占公司最近一期经审计净资产 董事会审议决定投资金额不超过公司不超过 20%（含本数）的，由董事会 最近一期经审计的净资产总额 50%批准；对外投资单笔金额占公司最近 （含本数）的对外投资项目；投资金一期经审计净资产 20%以上的，由股 额超过公司最近一期经审计的净资产
东大会批准。 总额 50%（不含本数）的对外投资项目
在同一会计年度内累计对外投资 由股东大会审议批准。
金额占公司最近一期经审计净资产 公司资产抵押、对外担保、投资
30%以上的由股东大会批准。 理财、关联交易等事项的权限及决策
除本章程另有规定外，董事会有 程序参照经公司董事会批准的相关制权就涉及资金占公司净资产的比例不 度及相关法律、法规、监管部门规章
超过 10%（含本数）的对外担保事项 及规范性文件的有关规定执行。
作出决策。
除本章程另有规定外，董事会与
股东大会关于收购出售资产及关联交
易的权限划分参照《上海证券交易所
股票上市规则》的相关披露规定办理。
第一百一十二条 董事长和副董 第一百一十二条 董事长由董事会
事长由董事会以全体董事的过半数选 以全体董事的过半数选举产生。
举产生。 董事长行使下列职权：
董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集、主持董
(一)主持股东大会和召集、主持 事会会议；
董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执
(二)督促、检查董事会决议的执 行；
行； (三)董事会授予的其他职权。
(三)董事会授予的其他职权。
第一百一十三条 公司副董事长 第一百一十三条 董事长不能履行
协助董事长工作，董事长不能履行职 职务或者不履行职务的，由半数以上务或者不履行职务的，由副董事长履 董事共同推举一名董事履行职务。
行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第一百五十四条 公司根据《党 第一百五十四条 公司根据《党章》
章》规定，设立公司党委和中国共产 规定，设立中共上海飞乐音响股份有限党上海飞乐音响股份有限公司纪律检 公司委员会和中共上海飞乐音响股份查委员会（以下简称“公司纪委”）。 有限公司纪律检查委员会（以下简称
“公司党委”和“公司纪委”）。
增加 第一百五十六条 符合条件的党
组织的委员，可以通过法定程序进入
董事会、监事会或担任经理及其他管
理人员；董事会、监事会、经理及其
他管理人员中符合条件的党员，可以
依照有关规定和程序进入党组织的委
员会。
第一百五十六条 公司设立工会、 第一百五十七条 公司健全党组
团委等群众性组织，党委、纪委、工 织工作机构、配备党务工作人员，有
会设党群工作部合署办公。 效发挥党组织和党员作用。同时公司
根据《公司法》、《中华人民共和国工
会法》、《中国工会章程》、《中国共产
主义青年团章程》的规定，设立工会
和共青团组织，为其活动提供必要条
件。
第一百五十八条 公司党委的职 第一百五十九条 公司党委的职权
权包括： 包括：
（一）发挥领导核心与政治核心 （一）发挥企业党委领导作用，围
作用，围绕企业生产经营开展工作； 绕公司生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、 （二）保证监督党和国家方针政
政策在本企业的贯彻执行； 策、重大部署在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、 （三）坚持党管干部原则，在选
监事会、总经理依法行使职权； 人用人中发挥领导和把关作用；
（四）研究布置公司党群工作， （四）支持股东大会、董事会、监
加强党组织的自身建设，领导思想政 事会、总经理依法行使职权；
治工作、精神文明建设和工会、共青 （五）研究布置公司党群工作，加
团等群众组织； 强党组织的自身建设，领导思想政治工
（五）参与企业重大问题的决策， 作、精神文明建设、企业文化建设和工研究决定公司重大人事任免，讨论审 会、共青团等群团组织；领导党风廉政
议其它“三重一大”事项； 建设，加强纪律监督；党组织书记是
（六）全心全意依靠职工群众， 党建工作的第一责任人，其他委员要
支持职工代表大会开展工作； 切实履行“一岗双责”，结合业务分
（七）研究其它应由公司党委决 工，抓好党建工作；
定的事项。 （六）参与企业重大事项的决策，
研究决定公司重大人事任免，讨论审
议其他“三重一大”事项；
（七）全心全意依靠职工群众，支
持职工代表大会开展工作；
（八）研究其他应由公司党委决定
的事项。
第一百五十九条 公司党委对董 第一百六十条 公司党委对董事
事会、总经理办公会议拟决策的重大 会、总经理办公会议拟决策的重大事项问题进行讨论研究，提出意见和建议。 进行讨论研究，提出意见和建议。
第一百六十条 公司纪委的职权 第一百六十一条 公司纪委的职权
包括： 包括：
（一）维护党的章程和其他党内 （一）维护党的章程和其他党内
法规； 法规，检查党的路线、方针、政策和
（二）检查党的路线、方针、政 决议的执行情况；
策和决议的执行情况； （二）协助党委加强党风建设和组
（三）协助党委加强党风建设和 织协调反腐败工作，研究、部署纪检监组织协调反腐败工作，研究、部署纪 察工作；
检监察工作； （三）贯彻执行上级纪委和公司党
（四）贯彻执行上级纪委和公司 委有关重要决定、决议及工作部署；党委有关重要决定、决议及工作部署； （四）强化对公司领导班子成员、
（五）经常对党员进行党纪党规 公司党委管理的领导人员和有关监察的教育，作出关于维护党纪的决定； 对象的日
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