证券代码：600650900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号：2019-015
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（上海市虹桥路2419号）二楼莲花厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,167,441
其中：A股股东持有股份总数 214,818,306
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 13,349,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3639
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.9439
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4200
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：关于2019年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公
司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 214,817,30699.9995 1,000 0.0005 0 0.0000
B股 13,349,03599.9993 100 0.0007 0 0.0000
普通股合计： 228,166,34199.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
