证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-028
上海城投控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,344,684,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.6907
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈晓波先生主持，采
用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事张列列先生未出席本次会议；除张
列列先生，其他董事候选人均出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；监事候选人全部出席本次会议；
3、公司董事长陈晓波先生（代行董事会秘书职责）出席会议；公司高级管理人
员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,338,272,696 99.5232 6,411,424 0.4768 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年预计日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,358,894 97.6343 4,006,627 2.3657 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,751,493 99.7075 3,932,627 0.2925 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度预计提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,338,272,696 99.5232 6,411,424 0.4768 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,358,894 97.6343 4,006,627 2.3657 0 0.0000
9、 议案名称：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
11、 议案名称：关于支付 2022 年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,338,617,409 99.5488 6,066,711 0.4512 0 0.0000
14、 议案名称：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,677,493 99.7020 4,006,627 0.2980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 张辰 1,340,551,499 99.6927 是
15.02 任志坚 1,340,551,499 99.6927 是
15.03 范春羚 1,340,551,400 99.6927 是
15.04 叶源新 1,340,551,401 99.6927 是
15.05 张列列 1,340,551,403 99.6927 是
2、 关于董事会独立董事换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 张驰 1,340,551,403 99.6927 是
16.02 王广斌 1,340,551,405 99.6927 是
16.03 王鸿祥 1,340,551,405 99.6927 是
3、 关于监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称
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