600649 沪市 城投控股

证券代码：600649        证券简称：城投控股        公告编号：2023-023
      上海城投控股股份有限公司

 第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次董事会所有议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 5 月 26 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
届董事会第三十三次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 30 日
上午 10:00 在上海市虹口区吴淞路 130 号城投控股大厦 21
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事薛涛先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 5 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
025。

    （二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 5 月 31 日《上海证券报》上的公司临时公告 2023-
025。

    （三）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》

    董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年。发放期限为自股东大会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

    （四）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 5 月 31 日的《上海证券报》上的公司临时公告
2023-026。

    （五）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于召集召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2023 年 5 月 31 日的《上海证券报》上的公司临时公告
2023-027。

    上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会表决。

    特此公告。

                    上海城投控股股份有限公司董事会
                              2023 年 5 月 31 日