证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-019
上海城投控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,351,263,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.4186
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长戴光铭先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长陈帅先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生
先生、副总裁张辰先生、副总裁吴春先生、财务总监邓莹女士列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,008,169 99.0931 12,213,590 0.9039 41,300 0.0030
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,236,818 99.1100 11,984,941 0.8869 41,300 0.0031
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,336,484,821 98.9063 14,736,938 1.0906 41,300 0.0031
4、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年预计日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,057,736 93.8124 10,845,414 6.1641 41,310 0.0235
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,784,496 99.2245 10,424,802 0.7715 53,761 0.0040
6、 议案名称：2021 年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,340,599,474 99.2108 10,622,275 0.7861 41,310 0.0031
7、 议案名称：关于开展资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,112,493 99.2488 9,988,595 0.7392 161,971 0.0120
8、 议案名称：关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,243,008 99.1105 11,978,741 0.8865 41,310 0.0030
9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,342,217,503 99.3306 8,765,146 0.6487 280,410 0.0207
10、 议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,339,236,808 99.1100 11,984,941 0.8869 41,310 0.0031
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 1,335,933,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%以下普通 4,851,050 31.6450 10,424,802 68.0043 53,761 0.3507
股股东
其中:市值 50 万 1,184,750 34.0835 2,237,516 64.3699 53,761 1.5466
以下普通股股东
市值 50 万以上 3,666,300 30.9299 8,187,286 69.0701 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于公司2020年度
4 日常关联 交易情况 4,442,889 28.9824 10,845,414 70.7481 41,310 0.2695
及2021年预计日常
关联交易的议案
5 公司2020年度利润 4,851,050 31.6450 10,424,802 68.0043 53,761 0.3507
分配预案
关于支付2020年度
8 年报审计 、内控审 3,309,562 21.5893 11,978,741 78.1412 41,310 0.2695
计费用的议案
9 关于变更会计师事 6,284,057 40.9929 8,765,146 57.1779 280,410 1.8292
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 获得表决通过，第 4、5、8、9 项议案对 5%以下股东采取了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021 年 6 月 26 日
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