证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2020-026
上海城投控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日 13 时 30 分
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,351,256,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长戴光铭先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事全卓伟女士、董事苏凯先生、独立董事
盛雷鸣先生未出席，公司第十届董事会董事候选人全体出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高超先生未出席，公司第十届监事会监
事候选人全体出席本次股东大会。
3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生
先生、副总裁吴春先生、副总裁张辰先生、财务总监邓莹女士列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,347,943,889 99.7549 3,069,846 0.2272 242,675 0.0179
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,347,943,889 99.7549 3,069,846 0.2272 242,675 0.0179
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,346,641,873 99.6585 4,374,323 0.3237 240,214 0.0178
4、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,593,751 98.0993 3,103,846 1.7642 240,214 0.1365
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,347,847,489 99.7477 3,327,907 0.2463 81,014 0.0060
6、 议案名称：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,348,991,670 99.8324 2,024,526 0.1498 240,214 0.0178
7、 议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,347,794,850 99.7438 3,428,746 0.2537 32,814 0.0025
8、 议案名称：关于支付 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,347,920,850 99.7532 3,095,346 0.2291 240,214 0.0177
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,347,982,681 99.7577 3,033,515 0.2245 240,214 0.0178
10、 议案名称：关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,348,965,170 99.8304 2,051,026 0.1518 240,214 0.0178
11、 议案名称：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,668,647 98.7102 2,028,950 1.1532 240,214 0.1366
12、 议案名称：关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,349,176,870 99.8461 1,839,326 0.1361 240,214 0.0178
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 戴光铭 1,347,980,769 99.7576 是
13.02 陈晓波 1,348,595,297 99.8031 是
13.03 范春羚 1,347,765,118 99.7416 是
13.04 姜海西 1,347,795,129 99.7438 是
13.05 陈帅 1,347,887,046 99.7506 是
13.06 张列列 1,347,925,447 99.7535 是
14、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数
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