600648 沪市 外高桥

证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥、外高 B 股          编号：临 2024-014
              上海外高桥集团股份有限公司

          第十届董事会第三十四会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会
议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年
3 月 4 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
  一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

  第十届董事会专门委员会组成人员调整如下：

  战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、李伟、陈斌、吴坚、吕巍、黄岩
  提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、陈斌、黄峰、黄岩

  审计委员会：黄峰（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴坚、吕巍

  薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、卢梅艳、黄峰、黄岩

    同意：9 票    反对：0 票  弃权：0 票

  二、审议通过《关于公司与外资管公司签订<委托经营管理协议（2024-2026 年度）>暨关联交易的议案》

  本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于公司与外资管公司签订<委托经营管理协议（2024-2026 年度）>暨关联交易的公告》（编号：临 2024-015）。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

    同意：6 票    反对：0 票  弃权：0 票    回避：3 票

报备文件：
1、第十届董事会三十四次会议决议
2、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
特此公告。

                                        上海外高桥集团股份有限公司
                                            2024 年 3 月 5 日