600648 沪市 外高桥

证券代码：600648 、900912      证券简称：外高桥、外高 B 股    公告编号：2023-073
            上海外高桥集团股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B
  座一楼展示中心大会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

其中：A 股股东人数                                                9

    境内上市外资股股东人数（B 股）                              5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          614,804,453

其中：A 股股东持有股份总数                              607,733,313

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                7,071,140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        54.1511
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      53.5283

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.6228

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事黄岩因工作安排冲突未出席本次会
  议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人, 职工监事王燕华女士因工作安排冲突未出席
  本次会议。
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

              选举卢梅艳女

1.01          士为第十届董  614,754,054      99.9918      是

              事会董事

 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意            反对        弃权

序号                      票数    比例（%） 票  比例  票  比例
                                            数  （%）  数  （%）

1.01 选举卢梅艳女士为 5,703,298  99.1241  -    -    -    -

    第十届董事会董事
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
 无
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
 律师：欧龙、张博文
 2、律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提 出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，本次股东大会通过的各决议合法有效。
 特此公告。

                                    上海外高桥集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 19 日
    上网公告文件
 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议