证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2023-050
上海外高桥集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,190,201
其中：A 股股东持有股份总数 621,413,106
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,777,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.3871
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.7332
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6539
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吕巍先生因工作安排冲突未出席本
次会议。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,214,105 99.9680 60,001 0.0097 139,000 0.0223
B 股 18,697,095 99.5739 80,000 0.4261 0 0.0000
普通股合计： 639,911,200 99.9564 140,001 0.0219 139,000 0.0217
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,214,105 99.9680 60,001 0.0097 139,000 0.0223
B 股 18,697,095 99.5739 80,000 0.4261 0 0.0000
普通股合计： 639,911,200 99.9564 140,001 0.0219 139,000 0.0217
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,214,105 99.9680 60,001 0.0097 139,000 0.0223
B 股 18,697,095 99.5739 80,000 0.4261 0 0.0000
普通股合计： 639,911,200 99.9564 140,001 0.0219 139,000 0.0217
4、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,214,105 99.9680 60,001 0.0097 139,000 0.0223
B 股 18,697,095 99.5739 80,000 0.4261 0 0.0000
普通股合计： 639,911,200 99.9564 140,001 0.0219 139,000 0.0217
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,214,105 99.9680 60,001 0.0097 139,000 0.0223
B 股 18,697,095 99.5739 80,000 0.4261 0 0.0000
普通股合计： 639,911,200 99.9564 140,001 0.0219 139,000 0.0217
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,293,105 99.9806 60,001 0.0097 60,000 0.0097
B 股 18,697,095 99.5739 80,000 0.4261 0 0.0000
普通股合计： 639,990,200 99.9688 140,001 0.0219 60,000 0.0093
7、 议案名称：关于公司 2023 年度融资和对外借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,632,705 99.8744 720,401 0.1159 60,000 0.0097
B 股 18,153,966 96.6814 623,129 3.3186 0 0.0000
普通股合计： 638,786,671 99.7808 1,343,530 0.2099 60,000 0.0093
8、 议案名称：关于 2022 年度对外担保执行情况及 2023 年度对外担保预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 615,952,310 99.1212 5,400,796 0.8691 60,000 0.0097
B 股 6,923,640 36.8728 11,853,455 63.1272 0 0.0000
普通股合 622,875,950 97.2955 17,254,251 2.6952 60,000 0.0093
计：
9、 议案名称：关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 16,883,892 87.5449 2,342,098 12.1440 60,000 0.3111
B 股 7,439,666 62.7637 4,413,789 37.2363 0 0.0000
普通股合计： 24,323,558 78.1117 6,755,887 21.6956 60,000 0.1927
10、 议案名称：关于聘请 2023 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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