证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥 外高 B 股 公告编号：2020-021
上海外高桥集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中：A 股股东人数 18
境内上市外资股股东人数（B 股） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,252,650
其中：A 股股东持有股份总数 656,400,460
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,852,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.2111
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8149
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未能
出席；
3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,259,358 99.9785 141,102 0.0215 0 0.0000
B 股 15,830,590 99.8637 0 0.0000 21,600 0.1363
普通股合计： 672,089,948 99.9758 141,102 0.0210 21,600 0.0032
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,259,358 99.9785 141,102 0.0215 0 0.0000
B 股 15,830,590 99.8637 0 0.0000 21,600 0.1363
普通股合计： 672,089,948 99.9758 141,102 0.0210 21,600 0.0032
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,259,358 99.9785 141,102 0.0215 0 0.0000
B 股 15,830,590 99.8637 0 0.0000 21,600 0.1363
普通股合计： 672,089,948 99.9758 141,102 0.0210 21,600 0.0032
4、 议案名称：关于 2019 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,259,358 99.9785 141,102 0.0215 0 0.0000
B 股 15,830,590 99.8637 0 0.0000 21,600 0.1363
普通股合计： 672,089,948 99.9758 141,102 0.0210 21,600 0.0032
5、 议案名称：关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 654,703,249 99.7414 1,697,211 0.2586 0 0.0000
B 股 7,671,350 48.3930 8,159,240 51.4707 21,600 0.1363
普通股合 662,374,599 98.5306 9,856,451 1.4662 21,600 0.0032
计：
6、 议案名称：关于 2020-2022 年度股东回报规划的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,255,858 99.9780 144,602 0.0220 0 0.0000
B 股 15,830,590 99.8637 0 0.0000 21,600 0.1363
普通股合计： 672,086,448 99.9753 144,602 0.0215 21,600 0.0032
7、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,255,858 99.9780 144,602 0.0220 0 0.0000
B 股 15,830,590 99.8637 0 0.0000 21,600 0.1363
普通股合计： 672,086,448 99.9753 144,602 0.0215 21,600 0.0032
8、 议案名称：关于 2019 年度对外担保执行情况和 2020 年度对外担保预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 654,521,455 99.7137 1,879,005 0.2863 0 0.0000
B 股 7,592,340 47.8946 8,238,250 51.9692 21,600 0.1362
普通股合 662,113,795 98.4918 10,117,255 1.5050 21,600 0.0032
计：
9、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,866,742 99.2508 406,602 0.7492 0 0.0000
B 股 8,273,050 92.6584 633,900 7.0997 21,600 0.2419
普通股合计： 62,139,792 98.3195 1,040,502 1.6463 21,600 0.0342
10、 议案名称：关于聘请 2020 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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