证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2019-33
上海外高桥集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月05日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日
酒店二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
其中：A股股东人数 28
境内上市外资股股东人数（B股） 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 663,691,408
其中：A股股东持有股份总数 649,207,012
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 14,484,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.4570
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.1813
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.2757
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘广安先生、李志强先生因工作安排冲
突未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未能
出席；
3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,133,589 99.9886 43,303 0.0066 30,120 0.0048
B股 14,484,396100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：663,617,985 99.9889 43,303 0.0065 30,120 0.0046
2、议案名称：审议关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,133,589 99.9886 43,303 0.0066 30,120 0.0048
B股 14,484,396100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：663,617,985 99.9889 43,303 0.0065 30,120 0.0046
3、议案名称：审议关于2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,133,589 99.9886 43,303 0.0066 30,120 0.0048
B股 14,484,396100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：663,617,985 99.9889 43,303 0.0065 30,120 0.0046
4、议案名称：审议关于2018年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,158,689 99.9925 43,303 0.0066 5,020 0.0009
B股 14,484,396100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：663,643,085 99.9927 43,303 0.0065 5,020 0.0008
5、议案名称：审议关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,133,589 99.9886 68,403 0.0105 5,020 0.0009
B股 14,484,396100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：663,617,985 99.9889 68,403 0.0103 5,020 0.0008
6、议案名称：审议关于2018年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,142,68999.9900 63,303 0.0097 1,020 0.0003
B股 14,478,89699.9620 0 0.0000 5,500 0.0380
普通股合计： 663,621,58599.9894 63,303 0.0095 6,520 0.0011
7、议案名称：审议关于2018年度对外担保执行情况和2019年度对外担保预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 648,901,44399.9529 300,549 0.0462 5,020 0.0009
B股 6,923,64047.80067,555,25652.1613 5,500 0.0381
普通股合 655,825,08398.81477,855,805 1.1836 10,520 0.0017
计：
8、议案名称：审议关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,748,22799.2955 300,549 0.6383 31,120 0.0662
B股 222,910 2.94827,337,84697.0518 0 0.0000
普通股合计：46,971,13785.96377,638,39513.9793 31,120 0.0570
9、议案名称：审议关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,133,58999.9886 43,303 0.0066 30,120 0.0048
B股 14,478,89699.9620 5,500 0.0380 0 0.0000
普通股合计： 663,612,48599.9881 48,803 0.0073 30,120 0.0046
10、 议案名称：审议关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
