证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2018-024
上海外高桥集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 674,261,242
其中：A股股东持有股份总数 660,328,633
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 13,932,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 59.38801
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.16084
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.22717
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事彭望爵先生、宋耀先生因工作安排冲突
未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事朱军缨、职工监事钟林富先生因工作安
排冲突未能出席；
3、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,327,03099.99976 1,603 0.00024 0 0.00000
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,259,53999.99975 1,703 0.00025 0 0.00000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,313,43099.99770 1,603 0.00024 13,600 0.00206
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,245,93999.99773 1,703 0.00025 13,600 0.00202
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,313,43099.99770 1,603 0.00024 13,600 0.00206
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,245,93999.99773 1,703 0.00025 13,600 0.00202
4、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,327,03099.99976 1,603 0.00024 0 0.00000
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,259,53999.99975 1,703 0.00025 0 0.00000
5、议案名称：关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,326,93099.99974 1,603 0.00024 100 0.00002
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,259,43999.99973 1,703 0.00025 100 0.00002
6、议案名称：关于2017年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,326,93099.99974 1,603 0.00024 100 0.00002
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,259,43999.99973 1,703 0.00025 100 0.00002
7、议案名称：关于公司2018年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,312,63099.99758 2,403 0.00036 13,600 0.00206
B股 7,126,70551.151266,805,90448.84874 0 0.00000
普通股合计： 667,439,33598.988246,808,307 1.00974 13,600 0.00202
8、议案名称：关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,185,51499.97250 2,403 0.00413 13,600 0.02337
B股 7,008,86999.99857 100 0.00143 0 0.00000
普通股合计： 65,194,38399.97531 2,503 0.00384 13,600 0.02085
9、议案名称：关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,313,33099.99768 1,703 0.00026 13,600 0.00206
B股 13,932,50999.99928 100 0.00072 0 0.00000
普通股合计： 674,245,83999.99772 1,803 0.00027 13,600 0.00201
10、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 660,326,33099.99965 2,303 0.00035 0 0.0000
