证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-085
中源协和干细胞生物工程股份公司
限制性股票激励计划授予公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股权激励权益授予日：2014年8月22日
? 股权激励权益授予数量：330万股
一、权益授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
为实施本次激励计划，本公司已履行如下法定程序：
1、2014年3月21日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，会议审议
通过《股权激励计划（草案）》、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制
性股票激励计划实施考核办法（草案）》（以下称“《实施考核办法（草案）》”）。
2、2014年3月21日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议
通过《股权激励计划（草案）》、《实施考核办法（草案）》及《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励有关的议案。
3、2014年3月21日，公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持
续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
4、2014年3月21日，公司召开第七届监事会第十四次会议，对本次激励
计划的激励对象名单进行核实，并审议通过《股权激励计划（草案）》、《实施考
核办法（草案）》等与本次股权激励有关的议案。
5、2014年4月28日，公司本次激励计划取得中国证监会备案无异议函。
6、2014年8月15日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投
票权相结合的方式召开了2014年第六次临时股东大会，会议审议通过了《股权
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激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项
的议案》、《实施考核办法（草案）》等议案。
7、2014年8月18日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，依据《实
施考核办法》对激励对象进行了绩效考核。
8、2014年8月22日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对股权激励授予事项发表了独
立意见。
9、2014年8月22日，公司召开第八届监事会第三次会议，对激励对象名
单进行了再次核查意见，并发表了核查意见。
因此，公司本次激励计划已经依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》
以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》的规定履行了必要的审批程序。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
公司及110名激励对象符合授予条件：
1、公司向激励对象授予标的股票时未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
2、公司向激励对象授予标的股票时，激励对象未发生以下情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的；
（4）激励对象在本计划实施前一年度的绩效考核中不合格；
（5）为公司独立董事、监事。
因此，公司董事会认为，公司和激励对象均未发生不得授予的情形，本次限
制性股票授予条件已经成就。
（三）权益授予的具体情况
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-085
1、授予日：2014年8月22日。
2、授予数量：330万股。
3、授予人数：110人。
4、授予价格：13.60元/股。
5、股票来源：向授予对象定向发行股票。
6、激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况：
激励计划的有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算。自授予之日起
12个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。
禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激
励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后至24个月内、24
个月后至36个月内、36个月后至48个月内分别申请解锁所获授限制性股票总
量的30%、30%、40%。
7、激励对象名单及授予情况：
序 获授股票数量 获授股票占标的股 获授股票占公司
姓名 职务
号 （万股） 票总数的比例 总股本的比例
1 王勇 副董事长 43 13.0303% 0.1231%
2 吴明远 董事、总经理 12 3.6364% 0.0344%
3 王学军 常务副总经理 11 3.3333% 0.0315%
4 何 伟 财务总监 10 3.0303% 0.0286%
5 夏 亮 副总经理、董事会秘书 10 3.0303% 0.0286%
6 王月明 人力资源总监
