证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2012-072
中源协和干细胞生物工程股份公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月
29 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议
的通知，会议于 2012 年 12 月 2 日（星期日）下午 3：00 在公司会议室召开。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，副董事长韩月娥女士委托
董事长王勇先生代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晓程先生委托独立董事
贾祥玉先生代为出席本次会议并行使表决权。参加会议的董事人数和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》；
近期，公司收到利安达会计师事务所有限责任公司发来的《关于变更 2012
年度财务报表审计机构的函》，称：公司 2012 年度财务报表审计项目及原服务于
公司的审计团队合并至中瑞岳华会计师事务所，为保持公司审计工作的连续性和
稳定性，保证财务报表的审计质量，经董事会审计委员会提议，董事会决定改聘
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。公司 2012
年审计费用仍为 90 万元，其中财务审计费用 60 万，内部控制审计费用 30 万。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同>关联
交易的议案》；
详见同日公告的《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同>
关联交易公告》。
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由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事王勇、韩月娥、曹海峰
回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股权
的议案》。
详见同日公告的《关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股
权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2012 年 12 月 4 日
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