证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2024-029
乐山电力股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议
通过了《关于修订公司<章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023
年 12 月修订）》（2024 年 7 月 1 日生效）、上海证券交易所《上市公司自
律监管指引》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2023）等的规定， 结合公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订。详细内容如下：
修订 原内容
条款 修订后内容
章程中“股东大会”均修订为“股东会”
第九条 董事长为公司的法定代表人。由
公司股东会选举，董事会聘任。
第九条 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞
修订 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十四条 公司经营范围是：电力设施承装、承修、 第十四条 公司经营范围是：电力设施承
承试（三级）。电力开发、经营，电力销售，电力工 装、承修、承试（三级）。电力开发、经营，
程施工，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电 电力销售，电力工程施工，本公司电力调度，
设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备； 房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交
公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准； 流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围
第十四条 电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务； 内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工
修订 综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网技术研 程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；
发及应用；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务； 综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网
限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品 技术研发及应用；污水设备及管道运维服务；
销售、干洗、糖、烟、酒零售。（最终以市场监督管 燃气安检服务；酒店管理（最终以市场监督管
理机构核定为准） 理机构核定为准）
第三十三条 公司股东享有下列权利 第三十三条 公司股东享有下列权利
第三十三 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 （五）查阅、复制章程、股东名册、股东会
条修订 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、
财务会计报告。 财务会计报告。
…… ……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法
下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
第四十一 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
条修改 决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 补亏损方案；
案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 决议；
案； （六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或
（八）对发行公司债券作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （八）修改本章程；
司形式作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十）修改本章程； 出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第四十二条规定的担保事
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 （十一）审议公司在一年内购买、出售重
公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 （十三）审议股权激励计划；
定应当由股东大会决定的其他事项。 （十四）授权董事会决定向特定对象发行
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
其他机构和个人代为行使。 年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股
东会召开日失效。
（十五）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
之日起两个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， （一）董事人数不足《公司法》规定的法
第四十四 或者少于章程所定人数的三分之二时（少于八人，不 定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之
条修订 包括八人）； 二时（少于八人，不包括八人）；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分
时； 之一时；
…… ……
第四十九条 单独或者合计持有公司百分
第四十九条 单独或者合计持有公司百分之十以 之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 时股东会会议，并应当以书面形式向董事会提
并应当以书面形式向董事会提出。…… 出。……
第四十九 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日 监事会同意召开临时股东会会议的，应当
条修订 内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更， 在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股
应当征得相关股东的同意。 东会会议的决定，并书面答复股东。监事会发
…… 出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，
应当征得相关股东的同意。
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