证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-013
乐山电力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,125,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9162
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：现场出席会议董事 4 人，通过视频
会议系统出席会议董事 7 人，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董事长林晓
华、董事尹强、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：现场出席会议监事 4 人，监事会主席
王丹丹通过视频会议系统出席会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度资产减值准备计提和资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6500 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6500 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6500 0.0019 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司与国网四川省电力公司 2023 年度日常经营关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 265,968,935 99.9975 6,500 0.0025 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司与乐山大沫水电有限责任公司 2023 年度日常经营
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2023 年度日常经营
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 240,510,473 99.9972 6,500 0.0028 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计公司与四川晟天新能源发展有限公司 2023 年度日常
经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2023 年度日常经营关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 264,648,595 99.9975 6,500 0.0025 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.0019 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,118,793 99.9981 6,500 0.00
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