乐山电力股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年3月13日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第七次会议的通知，公司第九届董事会第七次会议于 2022 年 3 月23 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事 10 名，现场出席会议董事 4 名，通过视频会议系统出席会议董事 6 名，副董事长林晓华、董事尹强、刘士财、独立董事姜希猛、何曙光、吉利通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度董事会工作报告的议案》；
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度总经理工作报告的议案》；
三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；
公司 2021 年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：
2021 年合并报表期初各项资产减值准备余额为 181,088,843.53 元；
报告期内计提各项资产减值准备 5,032,390.78 元（其中，应收款项计提坏账准备 2,516,561.56 元，合同资产计提减值准备 1,108,464.60 元，对年末尚未处理完毕的报废固定资产计提固定资产清理减值准备1,407,364.62 元）；转回坏账准备 780,000.00 元；转销各项资产减值准备 76,419,932.38 元（其中，转销其他应收款坏账准备 75,964,778.70
元，转销存货跌价准备 132,952.86 元，转销固定资产清理减值准备322,200.82 元）；报告期末各项资产减值准备余额为 108,921,301.93 元。以上因素减少报告期利润 4,252,390.78 元。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度财务决算报告的议案》；
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度预算报告的议案》；
公司 2022 年度主要预算指标：发电量：53000 万千瓦时；售电量：
400000 万千瓦时；售气量：16800 万立方米；售水量：5500 万立方米；电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在 6.50%、13.87%、3.10%以内；电、水、气费回收率 100%；营业收入 266301 万元；营业总成本 266115 万元；利润总额 3842 万元。
上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测。
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为 117,613,621.56 元，加上年初未分配利润-431,926,643.21 元，2021 年末累计未分配利润为-314,313,021.65 元；其中母公司实现净利润 161,527,288.25 元, 累计未分配利润-695,240,405.64 元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司 2021 年度利润分配议案发表了同意的独立意见。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
七、以 4 票赞成，6 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》；
由于报告期内电力市场化交易电量有较大幅度增长，以及新增部分运维服务，追加确认 2021 年度部分日常关联交易 2140.91 万元。
根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，预计 2022 年度日常性关联交易的总金额 118064万元左右。
公司独立董事对追加确认 2021 年度部分日常关联交易事项和预计公司 2022 年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。
公司独立董事对追加确认 2021 年度部分日常关联交易及公司预计2022 年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。
公司 6 名关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计
2022 年度日常经营关联交易的公告》。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中天
运会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级
管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》；
公司高级管理人员 2021 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。
公司独立董事对公司高级管理人员 2021 年度薪酬事项发表了同意的独立意见。
十、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度内部控制审计报告的议案》；
《乐山电力股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
十一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司
2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
《乐山电力股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
十二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度社会责任报告的议案》；
《乐山电力股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交
易所网站：http：//www.sse.com.cn。
十三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的 2021 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2021 年年度报告摘要。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。
十四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2022 年度固定资产投资计划的议案》；
董事会同意公司实施 2022 年度固定资产投资计划，总额为 23898.53
万元，其中：基建技改投资项目计划投入 22747.64 万元；零星设备采购计划投入 1150.89 万元。
董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对 2022 年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整，调整资金可用于新增项目的资金需求。
十五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2022 年度对外捐赠的议案》；
董事会同意公司 2022 年度对外捐赠不超过 98 万元。主要用于对口帮
扶的峨边县新场乡星星村实施产业发展暨乡村振兴计划项目，公司“金秋助学”及犍为金石井敬老院等其他帮扶捐赠项目。
十六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公
司经营层办理银行融资业务的议案》；
为保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，董事会授权经营层在
2023 年 4 月 30 日前，在原有融资规模的情况下，办理到期借款的续贷，
并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。
十七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独
立董事津贴的议案》；
公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
十八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公
司第九届董事会部分董事的议案》；
根据天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《董事候选人推荐书》，同意调整刘苒为公司第九届董事会董事候选人，张亚军因工作需要，不再担任公司董事职务。
公司董事会对张亚军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员发表了同意的独立意见。
本次董事会成员调整后，公司第九届董事会成员仍为 11 人，其中独立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。
刘苒任期与公司第九届董事会任期一致。
董事候选人简历附后。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
十九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2021 年年度股东大会的议案》。
公司 2021 年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
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