600644 沪市 乐山电力

证券代码：600644          证券简称：乐山电力      公告编号：临 2021-041
              乐山电力股份有限公司

      第九届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届
董事会第十六次临时会议的通知，公司第九届董事会第十六次临时会议于
2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，亲自出席会议董
事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
  以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

                                    乐山电力股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2021 年 12 月 8 日