证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2023-022
上海爱建集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 687,160,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6233
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其余 3 位董事（含一名独立董事）因公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,808,305 99.9488 352,000 0.0511 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 685,765,686 99.7970 407,000 0.0592 987,719 0.1438
7、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,263,182 96.3768 24,897,123 3.6231 100 0.0001
8、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,506,850 99.8429 320,100 0.1570 100 0.0001
9、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 662,603,882 96.4264 24,556,423 3.5735 100 0.0001
10、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,840,205 99.9534 320,100 0.0465 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,840,205 99.9534 320,100 0.0465 100 0.0001
12、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 686,840,205 99.9534 320,100 0.0465 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 660,073,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26,734,452 98.7000 352,000 1.2995 100 0.0005
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 22,598,609 99.0475 217,200 0.9519 100 0.0006
市值50万以
上普通股股
东 4,135,843 96.8435 134,800 3.1565 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意
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