证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-012
上海爱建集团股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海爱建集团股份有
限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 481,941,095.45 元。2022 年度，母公司年初未
分配利润为 1,496,808,730.40 元，2022 年度净利润为 1,066,252,993.04 元，
实施 2021 年度现金分红为 354,677,901.15 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2022 年度母公司提取 10%法定盈余公积 106,625,299.30 元，提取后年末可供分配利润为 2,101,758,522.99 元。
经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元人民币（含税）。截至 2023
年 3 月 29 日，公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股，以此计
算合计拟派发现金红利 145,095,505.02 元人民币（含税）。本年度拟分配的现金红利总额与 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 30.11%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第 6 次会议，审议通过《公司
2022 年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本（扣除公司
已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元
人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
提请股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
我们认为公司提请本次董事会审议的《公司 2022 年度利润分配方案（草
案）》符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配方案（草案）并提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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