证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2022-031
上海爱建集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 1301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 681,434,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.2681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,425,727 99.8520 1,008,686 0.1480 0 0.0000
2、 议案名称：选举王均金先生为第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,876,065 99.4778 3,525,548 0.5174 32,800 0.0048
3、 议案名称：选举侯福宁先生为第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,881,465 99.4786 3,520,148 0.5166 32,800 0.0048
4、 议案名称：选举蒋海龙先生为第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,881,465 99.4786 3,520,148 0.5166 32,800 0.0048
5、 议案名称：选举马金先生为第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,881,465 99.4786 3,520,148 0.5166 32,800 0.0048
6、 议案名称：选举胡爱军先生为第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,881,465 99.4786 3,520,148 0.5166 32,800 0.0048
7、 议案名称：选举荣智丰女士为第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 677,881,665 99.4786 3,519,948 0.5165 32,800 0.0049
8、 议案名称：选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,427,327 99.8522 974,286 0.1430 32,800 0.0048
9、 议案名称：选举段祺华先生为第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,427,327 99.8522 974,286 0.1430 32,800 0.0048
10、 议案名称：选举李健先生为第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,430,927 99.8527 970,686 0.1424 32,800 0.0049
11、 议案名称：爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,449,627 99.8555 951,986 0.1397 32,800 0.0048
12、 议案名称：选举范永进先生为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,446,027 99.8550 955,586 0.1402 32,800 0.0048
13、 议案名称：选举樊芸女士为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,446,027 99.8550 955,586 0.1402 32,800 0.0048
14、 议案名称：选举裴学龙先生为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,449,627 99.8555 950,986 0.1396 33,800 0.0049
15、 议案名称：选举虞晓东女士为第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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