证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2022-027
上海爱建集团股份有限公司
第八届董事会第 21 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董
事会第 21 次会议于 2022 年 7 月 27 日发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 1 日以
现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中董事张毅先生、独立董事乔依德先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》
审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》，同意：
提名王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生、荣智丰女士、岳克胜先生、段祺华先生、李健先生为公司第九届董事会董事候选人，其中岳克胜先生、段祺华先生、李健先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。
其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件。
二、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，同意：
公司第九届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/人/年（税前），
具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。
提请公司股东大会予以审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）下午 14 时
3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 1301 会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日及会议登记日：2022 年 8 月 12 日为股权登记日；2022 年 8
月 15 日为会议登记日
（二）会议审议事项
议案一：爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告
议案二：选举王均金先生为第九届董事会董事
议案三：选举侯福宁先生为第九届董事会董事
议案四：选举蒋海龙先生为第九届董事会董事
议案五：选举马金先生为第九届董事会董事
议案六：选举胡爱军先生为第九届董事会董事
议案七：选举荣智丰女士为第九届董事会董事
议案八：选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事
议案九：选举段祺华先生为第九届董事会独立董事
议案十：选举李健先生为第九届董事会独立董事
议案十一：爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告
议案十二：选举范永进先生为第九届监事会监事
议案十三：选举樊芸女士为第九届监事会监事
议案十四：选举裴学龙先生为第九届监事会监事
议案十五：选举虞晓东女士为第九届监事会监事
议案十六：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司于 2022 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站披露的临 2022-029 号“爱建集团关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”）
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 2 日
附：上海爱建集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简介
上海爱建集团股份有限公司
第九届董事会董事候选人简介
王均金，男，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，任职第十一届全国政协委员，第十二届全国人大代表。现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空股份有限公司董事长，任职第十三届全国政协委员，上海市工商联（总商会）副主席（副会长）、上海市浙江商会会长，本公司董事长。
侯福宁，男，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商银行行长，上海均瑶（集团）有限公司副总裁，上海华瑞银行董事、董事长，上海爱建集团股份有限公司董事。现就职于上海华瑞银行股份有限公司。
蒋海龙，男，1964 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授
级）高级会计师。曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事、总裁。
马金，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建融资租赁公司董事长、爱建基金销售公司董事长、 爱建（香港）公司董事长、爱建保理公司董事长。
胡爱军，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任同济大学教师、环境工程学院团委书记；共青团上海市委组织部副部长、管理信息部部长；上海市信息化委员会征信行业监管处处长；上海市经济和信息化委员会信用管理处处长；上海爱建集团股份有限公司人力资源总部总经理、党办主任，总经理助理。现任本公司监事会副主席（代行监事会主席职权），纪委书记，兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。
荣智丰，女，1950 年出生，大学学历。曾任江苏省政协港澳委员，爱建股
份第一届、第二届董事会董事，香港豪升发展（国际）有限公司主席，上海沃升投资管理有限公司董事长，前金盒（亚洲）有限公司总裁。现任豪升电子有限公司董事长，上海沃升私募基金管理有限公司董事长，上海恒保钟表有限公司董事长，上海工商界爱国建设特种基金会理事。
岳克胜，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任上海
证券交易所交易部副经理，国信证券副总裁、总裁、党委副书记，曾兼任中国证券业协会风险管理委员会主任委员，上海证券交易所债券发行委员会主任委员。现任复旦大学兼职教授、上海电力股份有限公司独立董事。
段祺华，男，1956 年出生，致公党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾
任华东政法学院香港法研究室副主任，上海对外经济律师事务所律师，美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所法律顾问。现任上海段和段律师事务所主任、创
始合伙人，兼任上海华谊集团股份有限公司独立董事，浙大网新科技股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。
李健，男，1983 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、
税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心，现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，洛阳科创新材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。
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