证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临 2021-026
上海爱建集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化上海爱建集团股份有公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)的业务结构,完善财务报表,结合公司实际情况,拟在条件具备后开展国内贸易。为便于与央企等特定对象开展业务,拟对公司章程中有关公司经营范围的条款进行修订。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第 14 次会议,审议通过《关于
修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》,并提请公司股东大会授权公司法定代表人及经营班子,根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果,对公司章程第十三条进行相应修订。提请公司股东大会审议。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体修订内容如下:
将原第十三条“经依法登记,公司的营业范围:实业投资,投资管理,外经贸部批准的进出口业务(按批文),商务咨询,(涉及行政许可的凭许可证经营)”
拟修订为:“经依法登记,公司的营业范围:实业投资,投资管理,外经贸部批准的进出口业务(按批文),商务咨询,建筑用钢筋产品销售,建筑材料销售,煤炭及制品销售,金属材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日