证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2020-027
上海爱建集团股份有限公司
关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益价值增资
爱建租赁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强上海爱建融资租赁有限公司（以下简称：爱建租赁）资本实力，并为下一步业务发展做好准备，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）拟以持有的上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）全部股权（占其全部股权比重 75%）经评估的股东权益价值，分别对爱建租赁公司和爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）进行增资，爱建香港所获增资股权将全额增资爱建租赁。增资完成后，华瑞租赁保持中外资股东股权比例 75%︰25%不变，由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。
公司于 2019 年 8 月 28 日开第八届董事会第 2 次会议，审议通过《关于以
公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益价值增资爱建租赁的议案》，同意：以
坤元资产评估有限公司 2019 年 8 月 6 日出具的《上海华瑞融资租赁有限公司拟
进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以 2019 年 6月 30 日为评估基准日，按资产基础法评估评估确认的华瑞租赁股东全部权益价值为人民币1,647,627,255.78元为依据，公司以持有华瑞租赁75%股权中的75%，即 56.25%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币 926,790,331 元，直接增资爱建租赁；公司以持有华瑞租赁 75%股权中的 25%，即 18.75%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币 308,930,110 元，先向爱建香港公司增资，再由爱建香港将所获增资股权全额增资爱建租赁；保持爱建租赁中外资股东股权比例 75%︰25%不变。（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本次增资不需经股东大会批准，本次增资尚需取得相关主管部门的批复。
（上述事项详见公司于 2019 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站披露的公司临 2019-054 号公告）
根据爱建集团八届 2 次董事会相关决议，爱建集团已将所持有华瑞租赁
56.25%股权增资爱建租赁，并将持有华瑞租赁 18.75%股权增资爱建香港；爱建香港增资入账后，已将其所获增资股权全额增资爱建租赁，目前已完成香港公司注册处申报相关工作程序；华瑞租赁已向中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局提交股权变更登记备案材料，并取得上海自贸区市场监督管理局换发的《营业执照》，其由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。
2020 年 4 月 22 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁已于近日完成注册资
本变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币 110000 万元变更为人民币 233572.0441 万元，其中爱建集团以现金出资人民币 82500 万元，以股权出资人民币 92679.0331 万元，合计人民币
175179.0331 万元，占注册资本 75%；爱建香港以现金出资人民币 27500 万元，以股权出资人民币 30893.0110 万元，合计人民币 58393.0110 万元，占注册资本25%。
爱建租赁变更后的营业执照相关信息如下：
名称：上海爱建融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：马金
注册资本：人民币 233572.0441 万
成立日期：2013 年 04 月 23 日
营业期限：2013 年 04 月 23 日至 2043 年 04 月 22 日
住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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