证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2018-038
上海爱建集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 590,030,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.3785
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,219,582 99.8625 810,720 0.1374 390 0.0001
2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,219,582 99.8625 810,720 0.1374 390 0.0001
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,234,849 99.8651 795,453 0.1348 390 0.0001
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,028,594 99.8302 1,001,708 0.1698 390 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,219,582 99.8625 810,720 0.1374 390 0.0001
6、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度年
报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,218,082 99.8623 810,720 0.1374 1,890 0.0003
7、议案名称：选举冯杰增补为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,225,637 99.8636 803,165 0.1361 1,890 0.0003
8、议案名称：选举马金增补为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,225,637 99.8636 803,165 0.1361 1,890 0.0003
9、议案名称：选举虞晓东增补为公司第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,225,637 99.8636 803,165 0.1361 1,890 0.0003
10、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,217,982 99.8623 810,720 0.1374 1,990 0.0003
11、 议案名称：关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,045,754 99.5905 810,720 0.3636 102,322 0.0459
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 543,812,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 45,216,200 97.8318 1,001,708 2.1673 390 0.0009
其中:市值
50万以下
普通股股
东 953,
