证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临 2012－037
上海爱建股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况。
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
上海爱建股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 12 月 28 日上
午 9：30 在上海市宛平南路 857 号（上海市宛平剧院）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 89 人
所持有表决权的股份总数（股） 311,927,732
占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.2162%
（三）本次临时股东大会采用现场投票表决方式。
本次临时股东大会由公司董事会召集，范永进董事长主持。
本次临时股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格
符合法律、法规、规则和公司章程的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次
临时股东大会。
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二、 议案审议情况
上海爱建股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会各项议案的表决情况
（包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比
例）如下：
（单位：股）
议案 议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
序号 内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 《关于拟与浙江康恒 311,628,461 99.9041% 198,521 0.0636% 100,750 0.0323% 通过
房地产有限公司签署
〈股权转让协议之补
充协议(二)〉的议案》
2 《关于续聘立信会计 311,628,461 99.9041% 198,521 0.0636% 100,750 0.0323% 通过
师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2012 年
度年报审计工作的议
案》
3 《上海爱建股份有限 311,605,878 99.8968% 23,304 0.0075% 298,550 0.0957% 通过
公司盈余公积弥补亏
损的方案》
三、律师见证情况
上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师见证本次临时股东大会，并出
具《上海市沪一历史事务所关于上海爱建股份有限公司 2012 年第二次临时股东
大会的法律意见书》，结论是：
“本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的
资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规
定，本次股东大会通过的三项决议合法有效。”
四、上网公告附件
《上海市沪一历史事务所关于上海爱建股份有限公司 2012 年第二次临时股
东大会的法律意见书》
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特此公告。
上海爱建股份有限公司
2012 年 12 月 29 日
备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、《上海市沪一历史事务所关于上海爱建股份有限公司 2012 年第二次临时
股东大会的法律意见书》
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