证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临 2011－041
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十八次会议通知于
2011 年 12 月 23 日发出，会议于 2011 年 12 月 28 日以现场会议方式
在本公司 1302 会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席 7 人（1 人
以电话方式出席）。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于爱建信托核销相关贷款呆帐、抵债资产及诉讼费
的议案》，同意按照账销案存的原则核销：
1、上海国泰康达企业投资管理有限公司
核销贷款本金：687,227.15 元
2、上海杰恩斯广告有限公司
核销贷款本金：400,000.00 元
3、上海市畜牧总公司
核销贷款本金：749,629.23 元
4、上海工投国际经贸有限公司
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核销贷款本金：4,129,781.83 元
5、中国重型汽车财务有限责任公司
核销贷款本金：US$2,216.31 元
6、洪集怀、邱佩枝
核销贷款本金：US$43,556.90 元
7、上海微捷电子设备有限公司
核销诉讼费：30,495.00 元
8、上海申花电器企业发展有限公司
核销诉讼费：3,622.75 元
上述核销贷款呆帐、抵债资产及诉讼费总计人民币 6,000,755.96
元；美元 45,773.21 元。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
上述核销贷款呆帐、抵债资产及诉讼费均已 100％计提损失准备，
不影响当期损益。
二、审议通过《上海爱建股份有限公司关联交易管理办法》
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
三、审议通过《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署〈股权转让协
议之补充协议〉的议案》：
拟同意：
1、将浙江康恒房地产有限公司应于 2011 年 6 月 20 日前支付的原
股东借款 5,350 万元及股东借款利息 2,862.86 万元延迟至 2012 年 6
月 30 日前支付；
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2、延期支付的款项，由浙江康恒房地产有限公司按照“原协议”
第 1.3 条第二款约定的标准支付延迟付款期间的利息，但延迟付款期
间（2011 年 12 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日）的银行贷款基准利率
按“本协议”签订之日人民银行公布的数据为准；
3、除上述修改外，原协议其他条款不变。
提请公司股东大会予以审议
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
注：该补充协议尚未签署，待股东大会通过后再予以实施。
附：《股权转让协议之补充协议》
转让方（甲方）：上海爱建股份有限公司
受让方（乙方）：浙江康恒房地产开发有限公司
鉴于：
甲乙双方于 2010 年 12 月 17 日签订了《股权转让协议》（以下简
称“原协议”）及《股权转让协议之执行备忘录》（以下简称《执行备
忘录》），约定将甲方持有的上海昊川置业有限公司（以下简称昊川公
司）10%的股权转让给乙方。
现根据实际情况，双方经友好协商，就“原协议”中个别条款，
补充约定如下（以下简称“本协议”）：
一、根据“原协议”第 1.3 条第 2 款、第三款的约定，乙方应于
2011 年 12 月 20 日前支付：①、人民币陆仟叁佰伍拾万元及相应的
利息，②、甲方对昊川公司的肆仟伍佰万元股东借款在 2010 年 7 月
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1 日前的利息计人民币贰仟捌佰陆拾贰万捌仟伍佰捌拾玖元贰角玖
分。但因国家宏观调控原因，乙方资金周转遇到严重困难，经协商，
甲方同意乙方在 2011 年 12 月 20 日前支付甲方人民币壹仟万元及相
应的利息（陆拾柒万零玖佰零陆元陆角柒分)，剩余应付款项延迟至
2012 年 6 月 30 日前支付。按照本条约定延期支付的款项，由乙方按
照“原协议”第 1.3 条第二款约定的标准支付延迟付款期间的利息，
但延迟付款期间（2011 年 12 月 20 日至 2012 年 6 月 30 日）的银行
贷款基准利率按“本协议”签订之日人民银行公布的数据为准。
二、“本协议”是“原协议”、《执行备忘录》及甲乙双方签署的
其它法律文件的不可分割的一部分。除上述修改外，原协议其他条款
不变。
三、本补充协议经双方签章后生效，文本一式两份，每方各执一
份。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2011 年 12 月 30 日
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