证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临 2011－026
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知于
2011 年 6 月 22 日发出，会议于 2011 年 6 月 27 日以现场会议方式在
本公司 1302 会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席 7 人（2 人以
电话方式出席）。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于出让上海众轩置业有限公司 93.89％股权的议案》
同意：
1、向上海瑞利置业发展有限公司转让本公司所持上海众轩置业有
限公司 93.89％股权；
2、参考资产评估值，转让价款为人民币 8745.2 万元；
3、同意与上海瑞利置业发展有限公司签署《股权转让协议》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
二、审议通过《关于出让上海爱建顾村置业有限公司 10％股权的议
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案》
同意：
1、出让本公司所持上海爱建顾村置业有限公司 10％股权；
2、出让价款不低于资产评估值，即不低于人民币 994.46 万元；
3、授权公司总经理选择合格的受让方并办理股权转让的相关事
宜。
4、授权公司董事长、总经理联签相关文件。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
三、审议通过《关于变更上海爱和置业发展有限公司经营范围的议案》
同意：
全资子公司上海爱和置业发展有限公司的经营范围由“房地产开
发经营，建筑材料，物业管理，房屋租赁，室内装潢”变更为“建筑
材料，物业管理，房屋租赁，室内装潢”，同时相应修改《上海爱和
置业发展有限公司章程》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
四、审议通过《关于撤销房地产分公司建制并注销工商登记的议案》
同意：
撤销房地产分公司建制并注销工商登记；同时妥善做好员工、资
产及其他相关事项的安排和衔接工作。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
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公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2011 年 6 月 29 日
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