证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临 2011－006
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十六次会议通知于
2011 年 3 月 4 日发出，会议于 2011 年 3 月 11 日以现场会议方式在
本公司 1302 会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席 7 人（2 人以
电话方式出席）。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于向上海众轩置业有限公司增资 8000 万元的
议案》，同意：
1、向上海众轩置业有限公司增资 8000 万元，用于周浦七号地块
经济适用房项目住宅部分的开发建设；
2、与上海众轩置业有限公司其它股东方签署《增资协议》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
二、审议通过《关于上海众轩置业有限公司向上海银行申请贰亿
贰仟万元借款的议案》，同意：
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1、借款金额：贰亿贰仟万元（22000 万元）；
2、借款期限：贰年（以实际发生日计算）；
3、借款利率：按照基准利率与银行方协商确定；
4、借款担保方式：以周浦住宅项目土地及在建工程抵押。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
三、审议通过《关于上海爱建实业有限公司出售微捷路 1 号房产
的议案》，同意：
1、 上海爱建实业有限公司向上海昊权实业发展有限公司出售微
捷路 1 号房产（土地面积为 13,767 平方米，总建筑面积为
14,556.92 平方米）；
2、 参照资产评估值，转让价款为人民币 5350 万元；
3、 同意上海爱建实业有限公司与上海昊权实业发展有限公司签
署上述房产出售之《协议书》。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2011 年 3 月 15 日
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