证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2010－044
上海爱建股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海爱建股份有限公司2010 年第三次临时股东大会于2010 年
12 月17 日上午在上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）召开。
出席本次临时股东大会的股东或委托代理人共计97 人,代表股份
157,863,204 股,占公司股份总额820,404,488 股的19.2421%。符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本
次会议采取现场投票方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的规定。
公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会审议的议案获得通过，表决情况如下：
1、审议《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司10％股权的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 157,863,204 157,602,232 5,107 255,865 99.8347%
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、沈龙宝律师
现场见证并出具法律意见书。
上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程
序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序
符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议
合法有效。
四、备查文件
1、载有出席会议董事签名的本次临时股东大会决议
2、本次临时股东大会法律意见书
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2010 年12 月17 日
