证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2010－040
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议
暨召开公司2010 年第三次临时股东大会通知公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十四次会议通知于
2010 年11 月26 日发出，会议于2010 年12 月1 日上午以现场会议
和电话会议相结合的方式在本公司1302 会议室召开。应出席董事7
人，实际出席7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司10％
股权的议案》，同意：
1、 向浙江康恒房地产开发有限公司转让本公司所持上海昊川置
业有限公司10％股权；
2、 参照资产评估值，转让价款为人民币8700万元；
3、 同意与浙江康恒房地产开发有限公司签署《股权转让协议》；
4、 提请公司股东大会审议。2
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
二、审议通过《上海爱建股份有限公司总经理工作细则》
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
三、审议通过《上海爱建股份有限公司内部管控基本制度（试行）》
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
四、审议通过《上海爱建股份有限公司关于对上海爱建信托投资
有限责任公司授权的实施方案》
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
五、审议通过《关于召开公司2010 年第三次临时股东大会的议
案》
（同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
重要内容提示：
●会议召开时间：2010 年12 月17 日上午9:30
●现场会议召开地点：上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）
●会议方式：本次会议采取现场投票方式
（一）、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2010 年12 月17 日上午 9:30
会议召开地点：上海市宛平南路857 号（上海市宛平剧院）
会议方式：本次会议采取现场投票方式
（二）、会议审议事项
议案一：审议《关于出让公司所持上海昊川置业有限公司10％股权的议案》
上述提案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的“公司 2010 年第三次临时股东大会会议资料” 。
（三）、会议出席对象3
1、截至 2010 年12 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面
授权委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书参见附件一）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。
（四）、登记方法
1、公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委
托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2010 年12 月15
日上午9：30－下午15：00 前往上海市零陵路625 号爱建房产销售中心办理登
记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东
本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供
授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）
会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
联系地址：上海市零陵路599 号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人：周莉 孙彬
（五）、其他事项
1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要
求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二O 一0 年十二月一日
附：授权委托书格式4
附件一：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份
有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:
表决指示：
议案序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1
《关于出让公司所持上海昊川置业有限
公司10％股权的议案》
□ □ □
注：请在您要选择的表决意见框内打勾。
