证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2010－024
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十次会议通知于2010
年6 月24 日发出，会议于2010 年6 月29 日下午以现场会议和电话
会议相结合的方式在本公司1302 会议室召开。应出席董事7 人，实
际出席6 人（2 人以电话方式出席），王仁中董事因出访，委托汪宗
熙董事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于出让上海爱坤置业有限公司60％股权的议
案》
同意：
1、 向上海宜和房产经纪有限公司转让本公司所持上海爱坤置业
有限公司60%股权；
2、 参照资产评估值，转让价款为人民币23,601,376.78 元；
3、 同意与上海宜和经纪有限公司签署《股权转让协议》。2
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
二、审议通过《关于向上海众轩置业有限公司委托贷款的议案》
根据本公司2008 年8 月22 日第五届董事会第二十九次会议决
议，同意持有上海众轩置业有限公司（注册资本一千万元）45%的股
权，并独立开发周浦七号地块经济适用房项目的住宅部分。
该项目位于浦东新区航头镇，小区名为“瑞和嘉苑”。占地面积
44444.7 ㎡，总建筑面积11.98 万㎡，其中住宅建筑面积10.41 万㎡，
共计有13 幢房。住宅部分与商业部分分别开发、独立核算。
根据上海市政府有关规定，住宅项目办理了立项、方案审批、规
划施工等证照的审批工作，于2009 年12 月正式开工。目前，除1 号
楼为三层楼的配套房未施工外，其余工程进度为：2—5 号楼正在做
地下基础部分，7—14 号楼进度大致在地上6—9 层。
本公司第五届董事会第五十次会议经过审议，同意通过《关于向
上海众轩置业有限公司委托贷款的议案》，同意爱建房地产分公司以
自有资金委托贷款给上海众轩置业有限公司：
1、委托贷款金额：壹亿贰仟万元（12000 万元）；
2、委托贷款期限：壹年（自承办银行发放贷款开始）；
3、委托贷款利率：按照现行一年期基准利率执行（年利率为
5.31%）；
4、委托贷款资金用途：置换出爱建房地产分公司已拨付的前期
建设资金；
5、委托贷款资金来源：爱建房地产分公司自有资金；3
6、委托贷款受托银行：工商银行上海徐汇支行。
（同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票）
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2010 年6 月30 日
