证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2009－019
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第三十六次会议于2009 年4 月27 日在本
公司1302 会议室召开。会议应出席董事7 人，现场出席董事5 人，
通讯方式出席2 人。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由公
司董事长徐风先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
经投票表决，会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2009年第一季度报告》
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
（二）审议通过《关于延长哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信
托合同的议案》，同意：
1、将公司与下属全资子公司－上海爱建信托投资有限责任公司
签订的编号为XCSP-024 和XCSP－039 的《哈尔滨爱建新城地下商铺
集合管理信托合同（一般受益权）》（合同金额分别为人民币壹仟伍佰
万元（￥15,000,000.00）和玖佰万元（￥9,000,000.00），期限三年，
自2006 年4 月26 日起，至2009 年4 月26 日止。）延期三年，至20122
年4 月26 日止。
2、同意公司下属控股子公司－上海方达投资发展有限公司将其
与上海爱建信托投资有限责任公司签订的编号为XCSP-039的《哈尔滨
爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一般受益权）》（合同金额为人
民币壹亿零壹佰万元（￥101,000,000.00），期限三年，自2006年4
月26日起，至2009年4月26日止。）延期三年，至2012年4月26日止。
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十九日
