600642 沪市 申能股份

证券代码：600642  股票简称：申能股份  公告编号：2025-003
              申能股份有限公司

    第十一届董事会第十一次会议决议公告

  2025 年 1 月 13 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十
一届董事会第十一次会议。公司于 1 月 6 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。经审议，董事会通过了以下决议：

  一、一致同意，增补黄俊为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

  同日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，会议选举黄俊为董事会审计委员会主任委员，任期同本届董事会。

  黄俊简历见 2024 年 12 月 10 日披露的《申能股份有限公司第十
一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2024-041）。

  特此公告。

                                    申能股份有限公司董事会
                                        2025 年 1 月 14 日