证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-013
申能股份有限公司
第四十三次（2022 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店 4 楼劲松厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,325,110,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.7291
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事史平洋、臧良、刘海波因工作原因未
出席本次股东大会，独立董事俞卫锋因工作原因未出席本次股东大会，独立董事秦海岩因身体原因未出席本次股东大会；
公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胡磊、监事陈尉因工作原因未出席本次
股东大会；
公司副总裁（主持工作）陈涛、副总裁兼董事会秘书谢峰出席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：申能股份有限公司 2022 年度暨第十届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
2、 议案名称：申能股份有限公司 2022 年度暨第十届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
3、 议案名称：申能股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
4、 议案名称：申能股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 554,078 0.0167 1,087,567 0.0327
5、 议案名称：申能股份有限公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构并支付其 2022 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
7、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
内部控制审计机构并支付其 2022 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
8、 议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营
性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 696,923,011 99.7650 554,078 0.0793 1,087,567 0.1557
9、 议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 695,601,579 99.5758 1,875,510 0.2685 1,087,567 0.1557
10、 议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常
经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 696,923,011 99.7650 1,169,578 0.1674 472,067 0.0676
11、 议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,468,777 99.9506 1,169,578 0.0352 472,067 0.0142
12、 议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,323,264,677 99.9445 1,373,678 0.0413 472,067 0.0142
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举华士超为 3,323,246,019 99.9439 是
公司第十一届
董事会董事
选举刘炜为公
13.02 司第十一届董 3,323,273,872 99.9448 是
事会董事
选举杜云华为
13.03 公司第十一届 3,323,273,872 99.9448 是
董事会董事
选举李争浩为
13.04 公司第十一届 3,323,272,772 99.9447 是
董事会董事
选举邵君为公
13.05 司第十一届董 3,323,273,872 99.9448 是
事会董事
选举奚力强
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