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600642 沪市 申能股份


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申能股份:申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-05-24

申能股份:申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600642    股票简称:申能股份    编号:2023-014
              申能股份有限公司

      第十一届董事会第一次会议决议公告

    申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 23
日在上海召开。公司于 2023 年 5 月 12 日以书面方式通知全体董事,
会议应到董事 11 名,参加表决董事 11 名,独立董事俞卫锋委托独立董事何贤杰代为表决,独立董事秦海岩委托独立董事吴柏钧代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议:

    一、以全票同意,选举华士超为公司第十一届董事会董事长,任期同本届董事会。

  二、以全票同意,选举奚力强为公司第十一届董事会副董事长,任期同本届董事会。

  三、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)华士超、刘炜、邵君、秦海岩、奚力强为公司第十一届董事会战略委员会委员,任期同本届董事会。

  四、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)李争浩、何贤杰、俞卫锋为公司第十一届董事会审计委员会委员,任期同本届董事会。

  五、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)刘先军、吴柏钧、俞卫锋为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期同本届董事
会。

  六、以全票同意,聘任陈涛为公司副总裁(主持工作),任期同本届董事会。(陈涛简历附后)

    七、以全票同意,聘任余永林、谢峰、舒彤为公司副总裁,任期同本届董事会。(余永林、谢峰、舒彤简历附后)

    八、以全票同意,聘任谢峰为公司董事会秘书,任期同本届董事会。

    九、以全票同意,聘任周鸣为公司证券事务代表,任期同本届董事会。(周鸣简历附后)

    同日,第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议,选举华士超为公司第十一届董事会战略委员会主任,选举何贤杰为公司第十一届董事会审计委员会主任,选举吴柏钧为公司第十一届薪酬与考核委员会主任,以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

                                    申能股份有限公司董事会
                                        2023 年 5 月 24 日
    附:陈涛、余永林、谢峰、舒彤、周鸣简历


                        陈涛简历

  陈涛,男,1973 年 3 月出生,汉族,上海人,中共党员,1995
年 8 月参加工作,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁(主持工作)。

  陈涛曾任华能上海石洞口第一电厂值长,上海外高桥第二发电有限责任公司发电部值长、策划部副主任、物资供应部主任、发电部主任,申能吴忠热电有限责任公司总工程师,申能股份有限公司投资部副经理、经理,上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理,上海化工区申能电力销售有限公司总经理,上海申能能源服务有限公司党总支副书记(主持工作)、副总经理(主持工作)、党总支书记、董事长等职务。

                        余永林简历

  余永林,男,1965 年 9 月出生,汉族,安徽安庆人,中共党员,
1984 年 7 月参加工作,研究生学历,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。

  余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处工程师、计划处副处长、处长,安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任,申能股份有限公司投资部副经理,申能(集团)有限公司投资部副经理,申能股份有限公司投资经营部副经理、投资开发部副经理、经理、总经理助理、总经济师等职务。


                        谢峰简历

  谢峰,女,1968 年 12 月出生,汉族,江苏苏州人,中共党员,
1991 年 7 月参加工作,大学学历,经济学学士,高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁、董事会秘书。

  谢峰曾任正大国际财务有限公司财会经理,申能股份有限公司计划财务部副主管,上海天然气管网公司计划财务部副经理、经理,申能股份有限公司财务部副经理,申能股份有限公司内控部负责人、经理,申能股份有限公司财务部经理等职务。

                        舒彤简历

  舒彤,女,1968 年 3 月出生,汉族,浙江青田人,中共党员,
1989 年 8 月参加工作,研究生学历,管理学博士,正高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁,上海申电绿电科技发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。

  舒彤曾任能源部电力财会研究所助理经济师,申能股份有限公司工程技术部助理工程师,申能股份有限公司投资部工程师、副主管、副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师等职务。


                        周鸣简历

  周鸣,男,1970 年 7 月出生,汉族,浙江鄞县人,中共党员,
大学学历,经济学硕士,高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表。

  周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员,申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管,证券部经理助理、副经理、经理,申能股份有限公司本部党支部书记等职务。

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