证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2022-010
申能股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
申能股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 7
日以通讯方式召开。公司于 2022 年 3 月 28 日以法律规定方式通知全
体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：
一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。
二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》）
五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021年年度报告》及其摘要）
六、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2021 年度内部控制评价报告》）
八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021年度社会责任报告》）
九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。
十、以全票同意，一致通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
十一、以全票同意，一致通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
十二、以全票同意，一致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》）
十三、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）
十四、以全票同意，因工作需要，倪斌不再担任公司第十届董事会董事，提名华士超为公司第十届董事会董事候选人。现任独立董事刘浩任职已满六年，拟不再担任公司独立董事，提名何贤杰为公司第十届董事会独立董事候选人。华士超、何贤杰的董事任职尚需股东大会审议，任期同本届董事会。（华士超、何贤杰简历附后）
特此公告。
申能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
华士超简历
华士超，男，1965 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学
学士，高级经济师。现任申能（集团）有限公司副总裁、上海申欣环保实业有限公司董事长。
华士超曾任上海电力燃料公司总会计师，上海市电力公司外高桥电厂二期工程筹建处副主任，上海外高桥第二发电有限责任公司总会计师，上海外高桥第二发电有限责任公司副总经理，申能股份有限公司副总经济师、企业管理部经理，上海外高桥第二发电有限责任公司党委副书记，上海外高桥第二发电有限责任公司党委书记、总经理，上海申能燃料有限公司党支部书记、总经理，申能股份有限公司副总经理，申能股份有限公司总会计师，上海申能燃料有限公司董事长，申能（集团）有限公司副总经济师，上海液化天然气有限责任公司党委书记、董事长等职务。
何贤杰简历
何贤杰，男，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，会计学
博士，教授职称。现任上海财经大学会计学院教授、中国注册会计师协会非执业会员。
何贤杰曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授。
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