证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2018-025
申能股份有限公司
第三十八次（2017年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,449,031,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8008
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长须伟泉先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事吴力波、刘运宏因工作原因未出席
股东大会，董事杨兵因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘先军、邬跃舟因工作原因未出席股东
大会；
3、公司副总经理兼董事会秘书谢峰出席本次股东大会；公司总经理奚力强，副
总经理余永林、舒彤、王振宇列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：申能股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,439,379,81599.60595,999,569 0.24503,652,005 0.1491
2、议案名称：申能股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,439,379,81599.60595,999,569 0.24503,652,005 0.1491
3、议案名称：申能股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,439,404,81599.60695,999,569 0.24503,627,005 0.1481
4、议案名称：申能股份有限公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,409,200,49398.373636,203,891 1.47833,627,005 0.1481
5、议案名称：申能股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,439,800,11599.62315,604,269 0.22883,627,005 0.1481
6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构并支付其2017年度审计报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,439,254,25799.60086,024,569 0.24603,752,563 0.1532
7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构并支付其2017年度审计报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,439,254,25799.60085,803,766 0.23703,973,366 0.1622
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,409,131,59398.370836,051,988 1.47213,847,808 0.1571
9、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,414,495,93498.589832,092,250 1.31042,443,205 0.0998
10、逐项表决：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
10.1 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 147,965,56881.083433,036,60018.10371,483,455 0.8129
10.2 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 147,965,56881.083433,036,60018.10371,483,455 0.8129
10.3 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 147,940,56881.069733,036,60018.10371,508,455 0.8266
10.4 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 147,796,16880.990633,181,00018.18281,508,455 0.8266
10.5 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 147,965,56881.083432,815,79717.98271,704,258 0.9339
10.6 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
