证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-010
申能股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
申能股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年4月27日
在上海召开。公司于2018年4月16日以书面方式通知全体董事。会
议应到董事11名，参加表决董事11名，董事朱宗尧委托董事长吴建
雄代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议： 一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
二、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年度总经理工
作报告》。
三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年度财务决算
报告》，并同意提交股东大会审议。
四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年度利润分配
预案》，并同意提交股东大会审议。
本次利润分配的依据：根据公司2017年度经审计的财务报告，
2017年度母公司实现净利润172,569万元，扣除按当期净利润的10%
提取法定盈余公积17,257万元和按35%提取的任意盈余公积60,399
万元，当年尚余可供股东分配利润 94,913 万元，加上年初未分配利
润240,159万元，扣除2016年度现金红利分配100,145万元，本年末
可供股东分配的利润余额为234,927万元。
本次利润分配预案为：按2017年底总股本455,204万股为基数，
每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金股利91,041万
元。尚余未分配利润143,886万元，结转至下年度。
五、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年年度报告》
及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2017年年
度报告》及其摘要）。
六、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年度内部控制
评价报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2017年度
内部控制评价报告》）。
七、以全票同意通过了《申能股份有限公司2017年度社会责任
报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2017年度社会
责任报告》）。
八、以全票同意通过了《申能股份有限公司2018年度财务预算
报告》，并同意提交股东大会审议。
九、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，并支付其2017年度财务报告审计报酬96万元，并同意提交股东大会审议。
十、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构并支付其2017年度内部控制审计报酬75万元，并同意提交股东大会审议。
十一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2018年第一季度
报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2018年第一季
度报告》）。
十二、以全票同意通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》）。
十三、以全票同意通过了《关于成立公司油气产业部的报告》。
有关年度股东大会召开时间、地点，公司将另行公告。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
2018年4月28日
