证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-036
上海万业企业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,289,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 35.5943
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事李勇军先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长朱旭东先生、副董事
长程光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,870,394 98.0204 5,479,567 1.6897 940,000 0.2899
2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
3、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
5、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,719,994 97.9740 5,629,967 1.7361 940,000 0.2899
6、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,720,094 97.9741 5,629,867 1.7361 940,000 0.2898
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,720,094 97.9741 5,361,807 1.6534 1,208,060 0.3725
8、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 317,720,094 97.9741 5,361,807 1.6534 1,208,060 0.3725
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
9.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,907,081 96.7983 9,380,780 2.8927 1,002,100 0.3090
9.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,781 96.7738 9,522,180 2.9363 940,000 0.2899
9.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,781 96.7738 9,522,180 2.9363 940,000 0.2899
9.04、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,781 96.7738 9,522,180 2.9363 940,000 0.2899
10、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,781 96.7738 9,470,580 2.9204 991,600 0.3058
10.02、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,781 96.7738 9,522,180 2.9363 940,000 0.2899
10.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,681 96.7738 9,522,280 2.9363 940,000 0.2899
10.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,681 96.7738 9,522,280 2.9363 940,000 0.2899
10.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 313,827,781 96.7738 9,522,180 2.9363 940,000 0.2899
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
11.01 徐磊先生 317,041,013 97.7647 是
2、 关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
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