600641 沪市 万业企业

证券代码：600641        证券简称：万业企业        公告编号：临 2020-006
          上海万业企业股份有限公司

      第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2020 年4月13日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 23 日在公司 901 会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

  一、 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、 审议通过《2019 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  五、 审议通过《2020 年度财务预算报告》；

    2020 年度公司预计主营业务收入 9 亿元,管理费用与销售费用预
算 1.45 亿。


  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  六、 审议通过《2019 年度利润分配预案》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、 审议通过《关于确定公司 2020 年度自有资金理财额度的预
案》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  九、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  十一、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。


  十二、 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；

    独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  十三、 审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；
  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  十四、 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》；
  具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    以上议案一、议案二、议案四至七、议案十、议案十二尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

                            上海万业企业股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 25 日