证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2010-014
上海万业企业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议
暨2010 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第六次会议于2010 年8 月18 日在公司会议室召开。会议应到董事9
名，出席并参加表决董事9 名。会议由董事长程光先生主持，公司监
事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《公司2010 年半年度报告全文及摘要》;
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司高管人员变动的议案》；
1、公司董事会近日收到尚志强先生因个人发展原因辞去第七届
董事会董事、公司总经理职务的书面辞职报告。尚志强先生感谢公司
为他提供的平台和同事们对他工作的支持，使他的工作能力得到了提
高，为他下一步的个人事业发展打下了基础。
尚志强先生在职期间勤勉尽责，为公司的健康、稳定运营做出了
卓越的贡献。董事会表示由衷的感谢，并预祝尚志强先生在今后的个
人事业发展中获得辉煌的成就。
2、经董事长程光先生提名，聘请崔海勇先生为公司总经理，其2
将不再担任公司副总经理一职。经崔海勇先生提名，聘请董事会秘书
吴云韶女士、曹雄斌先生为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财
务副总监（财务负责人）。以上聘任人员简历附后，任期自即日起至
本届董事会届满。董事会提名委员会议及全体独立董事认为上述聘请
人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法
规规定的担任上市公司高管人员的任职资格。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司董事变动的预案》；
鉴于公司董事尚志强先生提出辞职，公司董事人数少于《公司章
程》规定的9 人，为此需补选1 名董事。控股股东三林万业(上海)
企业集团有限公司提名蒋剑雄先生为董事候选人。董事会提名委员会
和全体独立董事认为，蒋剑雄先生符合《公司法》、《上市公司治理准
则》和《公司章程》等法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。
董事会同意提交股东大会选举，简历附后。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有
限公司各60%股权的预案》；
根据公司战略发展需要，经与控股股东三林万业（上海）企业集
团有限公司协商，同意以评估价的六五折收购其100%持有的新加坡
银利有限公司60%股权、100%持有的新加坡春石有限公司60%股权，
合计人民币59,365 万元。本次收购构成关联交易，关联董事在表决
时进行了回避。具体内容详见与本公告同时披露的《关联交易公告》。3
本次交易需提交公司股东大会审议通过，并经国家政府相关部门
批准后最终生效。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议
案》。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
●会议召开时间：2010年9月6日上午9:30
●会议召开地点：上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655
号1号门）103会议室
●会议方式：现场会议记名投票表决方式
（一）会议召开基本情况
上海万业企业股份有限公司第七届董事会于2010 年8 月18 日
以现场方式召开第六次会议,会议审议通过了《关于召开公司2010 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于2010 年9 月6 日上午9:30 在
上海市浦东新区源深体育发展中心（源深路655 号1 号门）103 会议
室召开公司2010 年第一次临时股东大会。
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司董事变动的预案》；
2、审议《关于公司监事变动的预案》；
3、审议《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司
各60%股权的预案》。
（三）会议出席对象4
1、截止2010 年8 月31 日下午上海证券交易所公司股票交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可
委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人
请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以
传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2010年9月2日16:30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托
书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或
复印件办理登记。
2、登记时间：2010年9月2日(星期四)9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维
一软件”（近江苏路）
（五）其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证
参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权
委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。5
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720 号9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：于良
收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
（六）备查文件目录
1、公司七届六次董事会决议、会议记录、决议公告。
2、公司七届六次监事会决议、会议记录、决议公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2010 年8 月20 日
附：蒋剑雄先生等简历
蒋剑雄先生简历
蒋剑雄先生，1966 年2 月出生，交通大学工学学士、北京大学经济学硕士。1994-2005
年在上海市外高桥保税区三联发展有限公司工作，历任投资部副经理（主持工作）、计划财
务部总监、副总经济师。2005 年进入三林集团中国总部工作，曾任中远发展股份有限公司6
总经理、三林万业（上海）企业集团有限公司资产经营部总经理。现任三林万业（上海）企
业集团有限公司能源事业部总经理。
崔海勇先生简历
崔海勇先生，1969 年10 月出生，2003 年3 月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专
业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投
资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。2009 年5 月至今任
职上海万业企业股份有限公司副总经理。
吴云韶女士简历
吴云韶女士，1969 年3 月生。1991 年毕业于无锡轻工业大学，获工学士学位，1999 年
获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华
晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）
上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监。2006
年3 月至今任职上海万业企业股份有限公司董事会秘书。
曹雄斌先生简历
曹雄斌先生，1967 年9 月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、
上海建宁建设本值估算有限公司；2000 年进入中远置业集团工作，历任海南博鳌开发公司
审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、三林万业（上海）企业集团
房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、上海万业企业宝山新城
建设开发有限公司常务副总经理。现任上海万业企业股份有限公司总经理助理、上海万企爱
佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。
邵伟宏先生简历
邵伟宏先生，1975 年4 月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。1996 年7 月-2002
年4 月在上海实业交通电器有限公司财务部工作。2002 年5 月进入中远置业集团工作，曾
任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管。2006 年起历任上海万业企业股份有限
公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理。7
附件 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股
份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对
各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
