证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临 2022-002
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十三次会议。会议通知及资料已于2021年1月23日向全体董事发出。会议应到董事9
名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 关于公司经理层任期考核及激励办法的议案
为落实国企改革三年行动部署，进一步激发公司核心经营团队活力，完善市场化选人用人机制，根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改革办[2021]7 号）及《关于印发中国电信集团有限公司所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法（暂行）的通知》（中国电信〔2021〕162 号）等相关要求，结合公司实际，制定了经理层成员任期考核及激励办法。
公司独立董事发表了同意的独立意见。董事陈之超已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
二、 关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事发表了同意的独立意见。全体董事一致同意将本提案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、 关于第十届董事会部分董事调整的议案
根据公司控股股东——中国电信集团有限公司通知，推荐孙大为先生担任公司董事，黄智勇先生不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核后，同意提名孙大为先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。
董事会对黄智勇先生在任期间为公司发展和规范治理方面所做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
鉴于工作需要，聘任董旭宁女士为公司证券事务代表（简历附后），其任期为本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
五、关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见 2022 年 1 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件一：孙大为先生简历
孙大为先生，1963 年 5 月出生，中共党员，博士研究生。曾任中
国邮电电信总局多媒体通信处工程师、副处长、资金资产处副处长，中国电信集团公司财务部投资融资管理处处长、计划财务部投资处处长、计划财务部副经理兼投资处处长、财务部副经理，中国电信集团陕西省电信公司副总经理、党组成员、财务总监，中国电信股份有限公司陕西分公司副总经理、总会计师，中国电信集团公司财务部副总经理，中国电信股份有限公司财务部副总监，中国电信集团公司资本运营部筹备组负责人、总经理，中国电信股份有限公司资本运营部筹备组负责人、总经理，中国电信集团财务有限公司筹备组副组长、董事、总经理。现任中国电信集团财务有限公司资深总裁。
附件二：董旭宁女士简历
董旭宁女士，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。曾任职于翼集分（上海）数字科技有限公司积分运营事业部。现任本公司证券事务主管。
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