600639 沪市 浦东金桥

证券代码：600639、900911  证券简称：浦东金桥、金桥 B 股  公告编号：临 2023-025
          上海金桥出口加工区开发股份有限公司

            第十届董事会第十次会议决议公告

                        特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  本次董事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电
话通知等方式发出，并于 2023 年 10 月 9 日，以通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议、表决情况

  （一）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层正向激励评价办法（2022–2024 年）的议案》。

  鉴于王颖、杜少雄、刘淼三位董事属于本办法的适用对象；本议案表决时，关联董事 3 人回避表决，非关联董事 5 人参加表决。

  表决结果为：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0
票。

  （二）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层 2022 年度正向激励评价、兑现方案的议案》。


  鉴于王颖、杜少雄两位董事属于本方案的适用对象；上述议案表决时，关联董事 2 人回避表决，非关联董事 6 人参加表决。

  表决结果均为：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权
0 票。

  （三）分别审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本次股东大会的召开通知另行公告。

  三、上网公告附件

  公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

            上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                  二〇二三年十月十日

附：董事候选人简历

  张萍，女，1966 年 1 月出生，汉族，九三学社社员，在职研究
生，工程硕士。历任：浦东新区祝桥镇副镇长，上海市浦东新区建设和交通委员会总经济师、副主任、一级调研员。

  张萍女士不持有本公司股票。