证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
3、业务规模
众华所 2021 年经审计的业务收入总额为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为
人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币 1.63 亿元。
众华所 2022 年度上市公司审计客户数量 75 家，审计收费总额为人民币 0.94
亿元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 4 家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义
务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，众华所尚未实际承
担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责
任。截至 2022 年 12 月 31 日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。
3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动
及相关人员时连带起诉众华所。
4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份
及相关人员时连带起诉众华所。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、
自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次
（涉及 2 人）和行政监管措施 17 次（涉及 24 人），未有从业人员受到刑事处罚、
自律监管措施和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：严臻
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在众华所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：龚成
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2018 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在众华所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 3 家上市公司审计报告。
质量控制合伙人：王颋麟
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在众华所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
经双方协商，2023 年度财务报告审计费用 115 万元（含税）、内控审计费用
35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。此审计费用的审计范围同 2022年度，不含 2023 年新设子公司；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。
本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。
2022 年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为 115万元（含税）和 35 万元（含税），合计人民币 150 万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会第三次会议对《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意续聘为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。
2、独立董事独立意见
鉴于众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，公司的独立董事同意续聘众华所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，公司相关审议程序的履行充分、恰当，且不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于 150万元（含税）；若审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
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