证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：2019-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
其中：A股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B股） 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 611,072,105
其中：A股股东持有股份总数 594,677,247
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 16,394,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.4427
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.9820
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4607
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文先生、霍
佳震先生因工作安排冲突未能出席，独立董事张鸣先生因出差未能出席。2、公司在任监事4人，出席4人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、
副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,636,88799.9932 40,360 0.0068 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,986,14599.9859 67,960 0.0111 18,000 0.0030
2、议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,636,88799.9932 40,360 0.0068 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,986,14599.9859 67,960 0.0111 18,000 0.0030
3、议案名称：2018年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,636,88799.9932 40,360 0.0068 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,986,14599.9859 67,960 0.0111 18,000 0.0030
4、议案名称：2019年度财务预算及经营工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,636,88799.9932 40,360 0.0068 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,986,14599.9859 67,960 0.0111 18,000 0.0030
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,400,55499.9535 276,693 0.0465 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,749,81299.9473 304,293 0.0498 18,000 0.0029
6、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,636,88799.9932 40,360 0.0068 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,986,14599.9859 67,960 0.0111 18,000 0.0030
7、议案名称：关于发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,632,88799.9925 40,360 0.0068 4,000 0.0007
B股 15,944,64297.2539 390,416 2.3813 59,800 0.3648
普通股合计： 610,577,52999.9191 430,776 0.0705 63,800 0.0104
8、议案名称：关于发行中期票据的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,632,88799.9925 40,360 0.0068 4,000 0.0007
B股 15,944,64297.2539 390,416 2.3813 59,800 0.3648
普通股合计： 610,577,52999.9191 430,776 0.0705 63,800 0.0104
9、议案名称：关于修改公司章程及其附件的部分条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,636,88799.9932 40,360 0.0068 0 0.0000
B股 16,349,25899.7219 27,600 0.1683 18,000 0.1098
普通股合计： 610,986,14599.9859 67,960 0.0111 18,000 0.0030
10、 议案名称：关于聘请2019年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
